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实际借出11.75万,却要收62万,临安这个“套路贷”恶势力犯罪集团判了!
发布日期: 2019- 06- 14 11: 59 访问次数:


6月13日,杭州市临安区澳门新葡新京公开宣判被告人盛某某、顾某某等8人诈骗、寻衅滋事罪一案,认定其中盛某某等4人为恶势力犯罪集团,并分别判处8名被告人11年3个月至7个月不等的有期徒刑,并处罚金。

案情回顾

因为资金紧张,她钻进了套路贷的“套子”

因资金紧张,小丽(化名)四处筹钱,2016年4月26日,小丽找到盛某某想借7万元,并按照他的要求在空白借条上签字。扣除“砍头息”后,小丽实际拿到手6.3万元,之后每10天就要支付利息7000元。一开始小丽还能承受,但到2016年6月底的时候已经无力支付了,迫不得已,小丽再次向盛某某借款。

无力支付,她以商铺抵押,再次借款

“你利息都还不上了,万一我再借你还不上怎么办,你总得有个抵押物吧。”

“我城里还有套商铺可以抵给你。”为了借款,小丽只得同意用名下的商铺作为抵押。

随后,盛某某将小丽带到一家二手房交易店里,拿了一份转让合同让小丽签字,转让合同上的转让金额是15万元,合同的其它地方都是空着的,钻进盛某某等人套路中的小丽也只得签下名字。

“商铺抵押可以借7.5万元钱,你再签一张借条吧”,盛某某让小丽签订了一张10万元的借条。最终,扣除利息和家访费等费用,小丽到手的只有5.45万元。

据小丽陈述,这次借款之后,加上之前借款所需要支付的利息,她每10天就需要付1.45万元的利息,当时根本是没有办法支付的,几乎每天都在还钱。

直至案发,她已经还了42万元多

盛某某见小丽“财力有限”,找到小丽“算总账”。

“小丽,你欠的钱一直还不上,我也很为难,我的钱也是找别人借来的,人家要求你再签一张20万元的借条,再找个人担保。”2016年9月7日,盛某某找到小丽,要求把本息合并再签一张借条。

“你要是按时还钱的话,不用还20万元,具体还多少可以商量。再说了,你也不希翼大家找到你家里催债吧,不想大家找到你的家人吧。”

此时的小丽,因为害怕家人知道,已经失去理智。小丽找到舅舅大斌(化名),谎称替自己妈妈还贷款,让舅舅帮忙担保。

之后,小丽便开始不停地还利息。期间,盛某某、顾某某、朱某某等人轮番上门找小丽催债,为了讨钱,他们还制作了横幅挂在小丽家楼下。直到案发时,实际借款11.75万元的小丽已经陆续还了42万余元,还欠盛某某等人20万元。

他签了总额50万元的借条,却只拿到9万元

2017年5月,大正(化名)经人先容向盛某某借钱。盛某某了解到大正有正式单位,收入稳定,名下还有一套房子,于是就借款给大正15万元,让大正签了20万元和30万元的借条各一张,还让大正签了房子的租赁协议。在扣除保证金、利息、家访费、平台管理费等费用后,大正只拿到9万元。

但很快,大正还不出钱来了。于是,盛某某找来顾某某帮忙催债,骗大正说顾某某帮他支付了利息2.25万元,让大正写了一张借款2.5万元的虚假借条给顾某某。

喷油漆,堵锁心,他们无所不用其极

2017年6月的一天,由于大正实在付不出钱来,盛某某、顾某某和朱某某来到大正住的小区里找大正,由朱某某扮演“杭州老板”前来催债。

“大正啊,我借你的钱是这位杭州老板借给我的,人家现在也逼着我还钱啊,你必须把这钱还上。”过了几天,他们一伙人还到大正的单位要钱,在办公室里坐着,给大正的工作造成了很大影响。为了给大正施加压力逼迫他还钱,盛某某和顾某某还在大正家门上用油漆喷上“大正,还钱”字样。过了一段时间,他们还几次把大正家门锁芯堵上,在楼梯上贴上借条的复印件,大正的正常生活受到了严重干扰。

在大正归还1万元后,盛某某拿着30万元的虚高借条,顾某拿着2.5万元的虚假借条向新葡新京提起诉讼,要求新葡新京判决大正归还共计32.5万元本金及6000元利息,大正为了让他们撤诉,不得已再次支付给盛某某5000元。

盛某某一伙还用同样的手段,骗取被害人大杨(化名)4.25万元;骗取被害人小维(化名)5000元,未遂46万元。经被害人报案,2018年4月,盛某某一伙人被警方抓获。

公诉机关指控称,2016年4月至2017年12月期间,盛某某一伙人诱骗被害人签订虚高借条,并通过签订虚高收条或制造虚假到账流水等方式,制造被害人已取得全部虚高借款的假象,在明知被害人无偿还能力的情况下,通过继续借款恶意垒高债务,或以各种借口单方面认定被害人违约,并采用喷油漆、堵锁芯等手段滋扰,以及向新葡新京提起民事诉讼等方式迫使被害人归还远高于实际借款金额的钱款。至案发,盛某某犯罪集团作案共计4起,诈骗既遂共计35.07万元,诈骗未遂共计91.60万元。

除此之外,2017年2月至2017年7月期间,被告人苗某、童某结伙或伙同被告人朱某某、吴某某、江某等人,采用同样手段骗取被害人财物2起,骗取被害人小方(化名)5.8万元;骗取被害人大许(化名)1.1万元。

经审理,新葡新京认定指控事实成立,八被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人盛某某、顾某某多次恐吓他人,情节恶劣,构成寻衅滋事罪。其中盛某某等4人多次实施“套路贷”诈骗犯罪活动,严重扰乱社会经济秩序,造成恶劣的社会影响,应当认定为恶势力犯罪集团。综合各被告人的犯罪情节、所起作用大小、认罪悔罪态度等,依法予以判决。


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